本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　次会议决议，公司定于2017年1月11日（星期三）下午14:00以现场与网络投

　　票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年1月11日上午9:30

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年1月10日下午

　　津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上

　　董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达本公司。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年1月10日下午15：00，结束

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

　　“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　份有限公司2017年第一次临时股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，

　　采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，