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凯发电气:第三届监事会第十九次会议决议公告

2021年-10月-10日 06:22字体:
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  证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2017-052 天津凯发电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会 议(以下简称“本次会议”) 通知于 2017 年 6 月 22 日以邮件方式发出,并于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实际到会 监事 3 人。会议由公司监事会主席赵勤女士主持,会议召开符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议 召开合法、有效。经监事认真审议,监事会通过如下决议: 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选 举,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 有关规定,公司第四届监事会监事 3 名,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名。经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2 人: 赵勤女士、温国旺先生(上述候选人简历详见附件)。另外 1 名监事由公司职工 代表大会选举产生。 公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求, 认真履行监事职务。 本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、天津凯发电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司监事会 2017 年 6 月 27 附件:第四届监事会监事候选人简历 1、赵勤女士,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,毕 业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业,本科学历。曾在中铁 电气化勘测设计研究院电算室任职,曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研 究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。 截至本公告日,赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股,占公司总股本 的1.71%。除此之外,赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系;赵勤女士从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 2、温国旺先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安铁 路运输学校电力铁道供电专业,中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触 网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职,曾任凯发有限市场部副 部长、部长。现任公司监事,天津东凯副总经理,北京瑞凯监事。 截至本公告日,温国旺先生直接持有公司股份4,448,560.00股,占公司总股 本的1.61%。除此之外,温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;温国旺先生从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

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